Kripto Borç Veren Hodlnaut Olası Dolandırıcılık İçin Soruşturma Altında

Singapur merkezli kripto borç veren Hodlnaut'un, Singapur polisi tarafından dolandırıcılık ve hile iddialarıyla ilgili bir soruşturmayla karşı karşıya olduğu bildiriliyor.

Polis, kripto borç verenin "belirli bir jetona" maruz kaldığını küçümsediğine dair birkaç rapor almıştı.

Birden Fazla Şikayete Dayalı Soruşturma

Yerel medyada dolaşan çeşitli haberlere göre, Singapur'un beyaz yakalı suç birimi Ticari İşler Departmanı (CAD), kripto borç veren Hodlnaut ve kurucuları hakkında bir soruşturma başlattı. Soruşturma, Ağustos ve Kasım 2022 tarihleri arasında platforma karşı polis tarafından alınan çok sayıda şikayet temelinde başlatıldı. Polis, şikayetlerin çoğunun şirketin "belirli bir dijital jetona" maruz kalmasıyla ilgili yanlış beyanlar ve yanlış bilgilendirmeler etrafında toplandığını belirtti.

Ayrıca polis, Hodlnaut'ta ortaya çıkan krizden etkilenen yatırımcılara çevrimiçi bir şikayette bulunmalarını ve platformdaki işlem geçmişleriyle ilgili doğrulanabilir belgeleri sunmalarını tavsiye etti.

Bilinmeyen Token

Söz konusu "isimsiz" token büyük olasılıkla Terra'nın çökmüş olan USTC token'ına, eski adıyla UST'ye atıfta bulunuyor. UST, ABD dolarına sabitlenmiş algoritmik bir sabit coindi ve Mayıs ayında sabitliğini hızla kaybetti. Şimdiye kadar, söz konusu tokenin gerçekten bu olup olmadığı konusunda yetkililerden bir teyit gelmedi. Terra ekosistemi eşi benzeri görülmemiş bir çöküşle karşı karşıya kaldı ve birkaç kripto borç verenin iflas etmesine yol açtı. Bunlar arasında Celsius, Voyager ve Vauld da bulunuyordu. Kriz aynı zamanda Hodlnaut'un mevcut likidite sorunlarının arkasındaki nedendi.

Hodlnaut Krizi

Hodlnaut, Terra'nın çöküşünden kötü etkilendi. İlk sorun işaretleri 8 Ağustos'ta, borç verenin likidite sorunlarını gerekçe göstererek platformdaki tüm para çekme işlemlerini askıya almasıyla ortaya çıktı. Platform, hukuk danışmanlarıyla birlikte çalışmak ve kullanıcıları için mümkün olan en iyi yeniden yapılandırma ve kurtarma planını geliştirmek için para çekme işlemlerini askıya aldığını belirtti. Kripto borç veren, 13 Ağustos'ta geçici adli yönetim için başvuruda bulundu, böylece herhangi bir yasal iddiadan koruma elde edebildi.

O sırada kripto borç veren, algoritmik Terra stablecoin'e maruz kalmadığını iddia etti. Ancak, zincir üzerindeki veriler aksini göstererek Hodlnaut'un USTC'de en az 150 milyon dolar tuttuğunu ortaya koydu. Bir adli rapor daha sonra bunu doğruladı ve kripto borç verenin Terra çöküşü nedeniyle yaklaşık 190 milyon dolar kaybettiğini belirtti.

Maruziyetini Gizliyor

Raporda ayrıca Hodlnaut'un Terra'ya olan maruziyetini gizlemek için yatırımlarıyla ilgili binlerce belgeyi sildiği belirtildi. Bu bir dereceye kadar başarılı oldu, zira kredi veren kuruluş Terra ekosisteminin çöküşünden sonra üç ay boyunca USTC riskini gizli tutabildi. Bununla birlikte, nihai likidite krizi şirketi Singapur Yüksek Mahkemelerinin verdiği adli yönetim talebinde bulunmaya zorladı.

Rapor Detayları Açıklıyor

Yüksek mahkeme EY Corporate Advisors Pte. şirketinden Ee Meng Yen Angela ve Aaron Loh Cheng Lee'yi şirketin geçici adli yöneticileri olarak atadı. Ekim ayı sonunda adli yöneticiler tarafından yayınlanan rapor, Hodlnaut'un maruz kaldığı risklerin boyutunu ortaya koymuş, Terra kazası sonucunda 189.7 milyon dolar kaybettiğini belirtmiş ve şirketin Terra'ya olan maruziyetini küçümsediğini eklemişti.

Yeni bir rapor yangına daha da körükle giderek, borç veren tarafından merkezi borsalarda tutulan varlıkların yaklaşık %72'sinin şu anda iflas etmiş olan FTX borsasına yatırıldığını belirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, mali veya diğer tavsiyeler olarak sunulmamış veya kullanılması amaçlanmamıştır.